WEHRON / RESEARCH-BOUTIQUE

Belastbare Recherche zu Sanktionen, Eigentum und Integrität in Osteuropa.

Manuelle Trefferklärung, Eigentümer- und Integritätsrecherche für Research-Primes, Kanzleien, Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Compliance. Jede Feststellung bleibt mit Quelle, Datum und Suchweg nachvollziehbar.

Prüffall einordnen

Leistungen ansehen

QUELLSPRACHLICH · DOKUMENTIERT · MANDATSNAH

Abstrakte Quellenkarte mit verbundenen Recherchepunkten

MUSTERDARSTELLUNG

beispielhaft

Eigentümerstruktur und Sanktionsbezug

01 Registerquelle geprüft

Kontrollbezug eingeordnet

03 Suchweg dokumentiert

MUSTERDARSTELLUNG

beispielhaft

Eigentümerstruktur und Sanktionsbezug

01 Registerquelle geprüft

Kontrollbezug eingeordnet

03 Suchweg dokumentiert

01 / WEHRON PRÜFSTANDARD

Jeder Prüfschritt bleibt mit Quelle, Datum und Suchweg nachvollziehbar.

Quellsprachlich recherchiert

Unabhängig · dokumentiert · mandatsnah

Für Research-Primes

Für Kanzleien

Für Beratung & Compliance

IHRE AUSGANGSLAGE

Drei Situationen. Ein klarer nächster Schritt.

Kommt Ihnen eine davon bekannt vor? Dann beginnt die Klärung bei Wehron.

Der unklare Treffer.

Ihre Screening-Software meldet einen möglichen Treffer. Die Zahlungsfreigabe wartet, die Datenbank liefert nichts Weiteres.

Der neue Partner im Osten.

Der Registerauszug ist auf Kyrillisch, das Transparenzregister endet an der Grenze. Wer dahintersteht, muss vor der Unterschrift geklärt sein.

Die Lücke in der GwG-Akte.

Der wirtschaftlich Berechtigte eines Mandanten mit Auslandsstruktur lässt sich nicht dokumentieren. Die Akte bleibt unvollständig.

MUSTERBERICHT · BEISPIELHAFTE DARSTELLUNG

So sieht eine Feststellung bei Wehron aus.

Gesellschafterwechsel im Registerverlauf dokumentiert

bestätigt · 2 Quellen

Mittelbare Beteiligung über Holding

Indikator · offen

Abgleich der EU-Liste ohne Treffer

Nullbefund · dokumentiert

Jede Feststellung mit Quelle, Datum und Suchweg.

MUSTERBERICHT · BEISPIELHAFTE DARSTELLUNG

So sieht eine Feststellung bei Wehron aus.

Gesellschafterwechsel im Registerverlauf dokumentiert

bestätigt · 2 Quellen

Mittelbare Beteiligung über Holding

Indikator · offen

Abgleich der EU-Liste ohne Treffer

Nullbefund · dokumentiert

Jede Feststellung mit Quelle, Datum und Suchweg.

RÜCKMELDUNG · PERSÖNLICHE SCOPE-PRÜFUNG

Erste Einschätzung zu Ihrem Fall

01 Einordnung des Sachverhalts

02 Empfohlene Prüftiefe

03 Schriftlich definierter Umfang und Zeitrahmen

Persönlich geprüft von Nicolas Thiery.

SO ARBEITEN WIR ZUSAMMEN

Eine Anfrage. Ein klarer Scope. Ein passender Datenweg.

Keine Unterlagenschlacht, keine offene Frage zum Vorgehen. Der Weg zum belastbaren Ergebnis beginnt mit einer kurzen Anfrage über das Kontaktformular.

Sie schildern den Fall kurz im Kontaktformular.

Leistungsart, Jurisdiktion und Entscheidungskontext genügen für eine erste Einordnung. Bitte noch keine Namen, Dokumente oder Fallakten übermitteln.

Sie erhalten eine persönliche Einschätzung zu Fit und nächstem Schritt.

Persönlich geprüft von Nicolas Thiery.

Vor der Beauftragung steht der Rahmen schriftlich fest.

Prüfumfang, Ergebnisform, Datenweg und Zeitrahmen werden vor einer Beauftragung schriftlich definiert.

LEISTUNGEN

Prüfung, Recherche und belastbare Dokumentation.

Wir schaffen eine prüfbare Faktenbasis. Die rechtliche Bewertung bleibt bei den Beratern unserer Auftraggeber.

LEISTUNGSREGISTER / WEHRON

RECHERCHE · SCREENING · KLÄRUNG

01 / LEITFALL

Manuelle Sanktionsprüfung nach Datenbanktreffer

Einordnung konkreter Screening-Hinweise über Namensvarianten, Identitätsmerkmale, Originalschrift und einen dokumentierten Suchweg.

PRÜFUNG

Listenabgleich

METHODE

Namensvarianten

ERGEBNIS

Suchweg

ERGEBNIS

Suchweg

Leistung ansehen

02 / EIGENTÜMERPFAD

Geschäftspartnerprüfung und UBO-Recherche

Klärung grenzüberschreitender Eigentümer- und Kontrollstrukturen aus Primärregistern und offenen Quellen.

Leistung ansehen

03 / TREFFERKLÄRUNG

Einzelfallklärung nach unklaren Treffern

Wenn ein Screening unklar endet, beginnt unsere Arbeit: Sachverhaltsaufklärung bis zu einer belastbaren, belegten Feststellung.

Leistung ansehen

04 / INTEGRITY DUE DILIGENCE

Integrity Due Diligence und Integritätsrecherche

Regionale Register, Bekanntmachungen und Medien werden als dokumentierte Tatsachenbasis ausgewertet. Quellen, Datum und Belegstatus bleiben nachvollziehbar.

Leistung ansehen

Wie tief geprüft wird, richtet sich nach dem Fall.

Prüftiefen im Überblick

ANONYMISIERTER MANDATSNACHWEIS

Was ein ehemaliger Mandant an unserer Arbeit schätzt.

Ein von einem ehemaligen Mandanten freigegebener Mandatsnachweis. Die Aussage ist sinngemäß formuliert; Falldetails sind anonymisiert und redaktionell verdichtet.

MANDAT 01 · TREFFERKLÄRUNG

ANONYMISIERT

Ein unklarer Treffer wurde entscheidungsfähig.

SINNGEMÄSSES FAZIT · EHEMALIGER MANDANT · ANONYMISIERT

AUSGANGSLAGE

Kurz vor der Freigabe eines Geschäfts tauchte bei einer beteiligten Person ein möglicher Sanktionsbezug auf.

RECHERCHE

Namensvarianten, Identitätsmerkmale, Registerangaben und verbundene Unternehmen wurden quellenbasiert abgeglichen.

ERGEBNIS

Die Verbindung ließ sich belastbar einordnen; der Auftraggeber konnte vor der Vertragsbindung entscheiden.

GESCHÄFTLICHE WIRKUNG

Weitere Prüf- und Transaktionskosten wurden erst gebunden, nachdem das Risiko geklärt war.

Mandatsnachweis vollständig ansehen

METHODE

Nachvollziehbar von der Suche bis zur Feststellung.

Arbeitsweise & Abgrenzung ansehen

Keine Black Box: Unsere Recherche lässt sich vom Ergebnis bis zur einzelnen Quelle zurückverfolgen.

Prüfen

Listen, Namensvarianten, Register und offene Quellen systematisch durchsuchen.

Verifizieren

Wesentliche Feststellungen, wo sachlich möglich, durch voneinander unabhängige Quellen stützen.

Dokumentieren

Quelle, Datum, Suchweg und auch belastbare Nullbefunde festhalten.

Abstrakte Darstellung eines dokumentierten Rechercheprozesses

QUELLENPROTOKOLL

08.08.2026

Feststellung mit belastbarem Suchweg

● Registerauszug und Eigentümerpfad

● Namensvarianten und Originalschrift

● Belegstatus und Abrufdatum

QUELLENPROTOKOLL

08.08.2026

Feststellung mit belastbarem Suchweg

● Registerauszug und Eigentümerpfad

● Namensvarianten und Originalschrift

● Belegstatus und Abrufdatum

WEHRON WISSEN

Regionale Recherche, nachvollziehbar gemacht.

Drei Fachbeiträge zu kyrillischen Namensvarianten, Originalregistern und neutral integrierbaren Research-Workstreams.

Alle Beiträge ansehen

Abstrakte Recherchegrafik zu kyrillischen Namensvarianten

Sanktionsprüfung · kyrillische Namensvarianten

10–12 Min. Lesezeit

Sanktionslistentreffer klären: Vom kyrillischen Namensalert zur dokumentierten Tatsachenbasis

Wie Originalschrift, Transliterationsvarianten sowie EIK, INN und OGRN einen unklaren Sanktionsalert in eine dokumentierte Tatsachenbasis überführen.

Beitrag lesen

Abstrakte Recherchegrafik zu Originalregistern und Kontrollketten

Eigentum und Kontrolle · Originalregister

10–12 Min. Lesezeit

UBO-Recherche bei Bulgarien- und Russlandbezug: Originalschrift, Registerhistorien und Kontrollketten

Wie Originalschrift, Transliterationen, EIK, OGRN, INN und Registerhistorien belastbare Eigentums- und Kontrollketten ermöglichen.

Beitrag lesen

Abstrakte Recherchegrafik zu einem vertraulichen Research-Workstream

Research-Partnerschaft · Osteuropa und Russland

12–14 Min. Lesezeit

Regionaler IDD-Research-Workstream für Primes bei Osteuropa- und Russlandbezug

Wie Primes regionale IDD-Recherche zu Osteuropa und Russland neutral integrieren: Originalschrift, Registerbelege, Identifikatoren, Lieferformat und klare Governance.

Beitrag lesen

ÜBER WEHRON

Hinter Wehron steht persönliche Verantwortung.

Quellsprachliche Recherche braucht Urteil, Methodik und einen klar benannten Verantwortlichen. Wehron liefert Ergebnisse, die Berater unmittelbar weiterverwenden können.

GESCHÄFTSFÜHRER

Nicolas Thiery

Politikwissenschaftler (M.A., New Bulgarian University Sofia). Stationen am Bulgarian Diplomatic Institute und am Center for the Study of Democracy, Sofia.

Deutsch · Englisch · Bulgarisch

Unabhängig

Dokumentiert

Mehr über Nicolas

Wir prüfen Ihre Anfrage persönlich und stimmen Fit, Scope und einen passenden Datenweg mit Ihnen ab. Vertraulichkeit ist Arbeitsgrundlage; auf Wunsch arbeiten wir ab dem Erstgespräch unter Vertraulichkeitsvereinbarung.

KONTAKT

Sprechen wir über Ihren Fall.

Für die erste Einordnung genügen Leistungsart, Jurisdiktion und gewünschter Zeitpunkt. Bitte übermitteln Sie noch keine Namen, Dokumente oder Falldetails.

Nicolas Thiery prüft persönlich, ob Fragestellung, Scope und Datenweg zu Wehron passen.

Mörsenbroicher Weg 191 · 40470 Düsseldorf

Nutzen Sie bitte das Kontaktformular.

Belastbare Recherche zu Sanktionen, Eigentum und Integrität in Osteuropa.

Belastbare Recherche zu Sanktionen, Eigentum und Integrität in Osteuropa.

Belastbare Recherche zu Sanktionen, Eigentum und Integrität in Osteuropa.

Drei Situationen. Ein klarer nächster Schritt.

Drei Situationen. Ein klarer nächster Schritt.